Воскресенье, 16.06.2019, 10:29
Приветствую Вас, Гость Нашей Планеты

09:06
Почтовые переводы свыше 100 тыс. предложили перевести под контроль Росфинмониторинга
В Госдуму внесен законопроект о контроле за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб., а также оплатой услуг связи на сумму более 50 тыс. руб.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение в парламент группой депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В тексте законопроекта предлагается установить обязательный контроль со стороны Росфинмониторинга при почтовых переводах денежных средств в размере от 100 тыс. руб. (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте), а также внесении абонентами платежей за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи) при сумме от 50 тыс. руб.

Также предложено контролировать операции по передаче клиентам денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, составляет 600 тыс. руб. и более (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте).

В список операций, подлежащих обязательному контролю, также предлагается внести сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте) и операции по получению некоммерческими организациями (НКО) средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физических лиц на сумму от 100 тыс. руб. (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте).

В пояснении к законопроекту отмечается, что усиление контроля над данными операциями предлагается с целью приведение в соответствие с текущими рисками законодательства РФ по борьбе с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (pdf):

"Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень операций подлежащих обязательному контролю, в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".


Оцените материал:

Загрузка...




ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:

Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения. Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.


Категория: Общество | Источник: https://www.vesti.ru| Материал подготовлен: http://2planeta.ru| Просмотров: 153 | Добавил: Планета| | Теги: Свыше, контроль, предложили, почтовые, перевести, 100, ПЕРЕВОДЫ, Под, тыс., Росфинмониторинга | Рейтинг: 5.0/1

В КОММЕНТАРИЯХ НЕДОПУСТИМА КРИТИКА САЙТА,АДМИНИСТРАТОРОВ,МОДЕРАТОРОВ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ ВАС НОВОСТИ! УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД!
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

По этой теме смотрите:

Загрузка...


ВСЕ НОВОСТИ:
Астрология, пророчества [921]Астрономия и космос [1309]Безумный мир [2026]
Войны и конфликты [2242]Гипотезы и версии [3582]Дом,сад,кулинария [3682]
Животные и растения [2573]Здоровье,психология [4400]История и археология [4339]
Мир вокруг нас [2058]Мировые новости [7351]Наука и технологии [816]
Непознанное [3775]НЛО,уфология [1203]Общество [7213]
Прогнозы ученых,исследования [693]Происшествия,чп,аварии [1197]Российские новости [5650]
Стихия,экология,климат [2498]Феномены и аномалии [874]Фильмы и видео [5989]
Частное мнение [4768]Это интересно! [3129]Юмор,афоризмы,притчи [2320]



АРХИВ САЙТА:
История и археология [3476]Здоровье,психология [5328]Наука и технологии [1958]
Новости космоса,астрономия [1768]НЛО,уфология [1727]Пророчества и предсказания [737]
Гипотезы и версии [4280]Непознанное [3383]Животные и растения [2599]
Общество [7516]Эзотерика и астрал [1964]Интересности и юмор [3579]
Безумный мир [2030]Мир вокруг нас [1757]


18+