09:06 Почтовые переводы свыше 100 тыс. предложили перевести под контроль Росфинмониторинга |
|
В Госдуму внесен законопроект о контроле за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб., а также оплатой услуг связи на сумму более 50 тыс. руб. Данный законопроект был внесен на рассмотрение в парламент группой депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В тексте законопроекта предлагается установить обязательный контроль со стороны Росфинмониторинга при почтовых переводах денежных средств в размере от 100 тыс. руб. (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте), а также внесении абонентами платежей за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи) при сумме от 50 тыс. руб. Также предложено контролировать операции по передаче клиентам денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, составляет 600 тыс. руб. и более (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте). В список операций, подлежащих обязательному контролю, также предлагается внести сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте) и операции по получению некоммерческими организациями (НКО) средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физических лиц на сумму от 100 тыс. руб. (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте). В пояснении к законопроекту отмечается, что усиление контроля над данными операциями предлагается с целью приведение в соответствие с текущими рисками законодательства РФ по борьбе с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (pdf): "Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень операций подлежащих обязательному контролю, в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". |
|
|
| Всего комментариев: 0 | |
По этой теме смотрите:
ВСЕ НОВОСТИ:
| Астрология, пророчества [1066] | Астрономия и космос [1457] | Безумный мир [2063] |
| Войны и конфликты [2310] | Гипотезы и версии [3874] | Дом,сад,кулинария [3946] |
| Животные и растения [2669] | Здоровье,психология [4749] | История и археология [4652] |
| Мир вокруг нас [2167] | Мировые новости [7583] | Наука и технологии [890] |
| Непознанное [4196] | НЛО,уфология [1263] | Общество [7796] |
| Прогнозы ученых,исследования [798] | Происшествия,чп,аварии [1302] | Российские новости [5860] |
| Стихия,экология,климат [2739] | Феномены и аномалии [945] | Фильмы и видео [6336] |
| Частное мнение [4913] | Это интересно! [3311] | Юмор,афоризмы,притчи [2394] |
АРХИВ САЙТА:
| Астрология и пророчества [763] | Гипотезы и прогнозы [4314] | Дом,сад,кулинария [34] |
| Животные и растения [2624] | Здоровье и красота [5381] | Интересности и юмор [3603] |
| История и археология [3518] | Космос, астрономия [1785] | Мир вокруг нас [1779] |
| Наука и технологии [1972] | Непознанное [3423] | НЛО,уфология [1732] |
| Общество, в мире, новости [7669] | Психология и отношения [23] | Стихия, климат, экология [35] |
| Фильмы и видео [54] | Частное мнения [26] | Эзотерика и феномены [1967] |