Главная | Регистрация | Вход | Личные сообщения () | ФОРУМ | Планета Тайн | Из жизни.ру | НАША ПЛАНЕТА | Модераторы: Pantera; IgChad | Контакты

Воскресенье, 17.03.2019, 14:33
Привет, Гость Нашей Планеты | RSS



Форма входа
Логин:
Пароль:


Другие наши новости


Здесь для вас:

Загрузка...

Планета в контакте

Новости сегодня
Люди, "тыкающие" в грамматические ошибки в комментариях форумчан, скажите: зачем вы это делаете? (0)
Рептилоиды бывают и с чувством юмора! (0)
Выходцы из Прикаспия полностью заместили древних испанцев (0)
Америка обозначила цель: Русский флот надо «утопить» на берегу (0)
Таня Тютюнник на своей странице в ВК рассказывает, как она работала волонтёром в Тайланде. (0)
Полиэтиленовый пакет «перешел» дорогу, как живое существо (1)
Почти как в старые добрые времена (Бабушка Яга) (0)
Российским ученым удалось повернуть вспять время (1)
В Швеции появится хорошо оплачиваемая должность, на которой не нужно будет почти ничего делать (0)
О том, как Василий погрузился в «полный бред» и оказался в больнице... (0)
Мозг космонавта на орбите, оказывается, тоже «плавает» в невесомости (0)
Ученый рассказал, в чем абсурдность идеи значительного продления жизни человека (1)
США и Британия: ООН должна запретить «Цирконы», «Кинжалы» и «Авангарды» (1)
«Очередная» российская катастрофа отменяется (0)
Возле Солнца снова обнаружена странная аномалия (1)
Сколько же, боже, инфантильных мальчиков сорокалетнего возраста (0)
Очень вкусный гречневый рассольник (0)
Красивость и красота. Не обманешь природу (0)
Чудаковатый сосед (1)
Молодость деревенских женщин (0)
Русские люди со скороводки есть любят (0)
А тут, вдруг, разные супчики, расстегайчики и компотики (0)
Вкусный минтай под сочным маринадом (1)
Почему «этрусское не читается» или история как политика (0)
Финансовая разведка оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России (0)
История «Ленинградского кодекса» - как Тора стала культом поклонения? (0)
Диаскинтест - генно-инженерный продукт вместо Манту (0)
Провал ювенальной юстиции на примере пермской поножовщины (0)
«Покорители Америки» или история смертоносного геноцида индейцев (0)
Как живут пещерные люди в современном Китае? (0)
Феномен «одинаковых снов»: перед смертью людям снятся общие сны (0)
15 мозговых орехов нефрофизиолога Натальи Бехтеревой (2)
Чтобы лечить коррупцию, народу придётся вылечить самих себя (1)
Модель растущей Земли (анализ) (0)
«Вы все врете!»: почему мы игнорируем факты и отказываемся менять свою точку зрения (1)
Избавились от евреев банкиров, теперь избавляются от религий! (5)
На часах Судного дня 23:58. Завтра третья мировая? (1)
А был ли интернет? (0)
Теория заговора. Ошибки в пост (2019) (0)
Пять миллионов рублей или отмена запрета на накопления (0)
«Мы сами виноваты»: в портах Прибалтики смирились с «убийственным» решением России (0)
В Париже «желтые жилеты» подожгли банк с людьми внутри (0)
США хотят «переиграть» итоги холодной войны и вынудить Россию капитулировать (0)
НЕМНОГО ШИВЫ НАМ В ЛЕНТУ (0)
Идеологический ад в современных российских учебниках 1 (0)
Идеологический ад в современных российских учебниках 2 (0)
Компания «Озеро Байкал» остановила завод по решению суда (1)
Японский партизан 30 лет продолжал воевать в джунглях после окончания войны (1)
«Репортаж из XXI века»: прогноз будущего от советских учёных (0)
Численность амурских тигров увеличилась (0)
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный (0)
Ледниковые периоды начинались с экватора (0)
В Перми все спецслужбы заняты «страшной диверсией» с баннером о синагоге секты Хабад (2)
В США стадо коров завалило снегом (0)
В Адриатике обнаружили уникальный коралловый риф (0)
Аномальное тепло в Сибири (2)
Беспилотный танк разработают в России (0)
Россия «подарит» гражданство 5 миллионам мигрантов (2)
Цифровое беззаконие в действии: Проект по превращению русских в управляемые «биообъекты» продолжает реализовываться (0)
Совместная база США - Дзета в Дульсе (0)
Я ЗНАЮ, ЧТО ЗНАЧИТ ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ. (0)
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТОВАРЫ за которые ПОСАДЯТ 16 УГОЛОВНЫХ ТОВАРОВ на ALIEXPRESS 2019 (0)
Порошенко назвал новые санкции против России "триединым ударом" (0)
СРОЧНЫЕ НОВОСТИ РОССИИ - ВОТ И ВСЁ! ТАКОГО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ! (1)
Сына депутата Госдумы задержали по подозрению в мошенничестве (0)
Тайны Чапман. Пророки и мошенники (15.03.2019) (0)
Кончина Юлии Началовой повергла ее коллег и друзей в шок (5)
Россия в опасности. [Михаил Советский] (1)
Госдума приняла закон об алиментах для нетрудоспособных предпенсионеров (19)
ВАЖНО : Системность или гибкость. Александр Палиенко. (0)
Военная приемка. След в истории. Суворов. Штурм Измаила (2019) (0)
Что такое русский? (8)
Циолковский: Какими должны быть правительство и национальная идея (4)
Мозги космонавтов тоже «плавают» в невесомости (0)
Астронавтов на МКС поражает странная «космическая лихорадка» (0)
Юпитер – второе солнце нашей звёздной системы (1)
Мелодия ДНК похожа на медитативные ритмы Индии (1)
Не ожидайте, что смерть освободит вас от ваших несовершенств. (4)
Сергий Радонежский — волхв (18)


Активность на форуме

Постов на форуме: 11986
Группа: Друзья Нашей Планеты

Постов на форуме: 6667
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 4073
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 3728
Группа: Модераторы

Постов на форуме: 3568
Группа: Друзья Нашей Планеты

Постов на форуме: 2756
Группа: Модераторы

Великие комментаторы:
Надёжа
Комментариев: 14217
Группа: Проверенные
Bujhm0709
Комментариев: 11170
Группа: Друзья
Микулишна
Комментариев: 10755
Группа: Друзья Нашей Планеты
kotik
Комментариев: 9676
Группа: Проверенные
ДревлЯнИнЪ
Комментариев: 9495
Группа: Проверенные
hawker
Комментариев: 7698
Группа: Проверенные


Статистика



Календарь

Астрология, пророчества [840]Астрономия и космос [1226]Безумный мир [1960]Войны и конфликты [2196]
Гипотезы и версии [3201]Дом,сад,кулинария [3499]Животные и растения [2460]Здоровье,психология [4109]
История и археология [4055]Мир вокруг нас [1901]Мировые новости [7179]Наука и технологии [754]
Непознанное [3516]НЛО,уфология [1149]Общество [6786]Прогнозы ученых,исследования [634]
Происшествия,чп,аварии [1104]Российские новости [5490]Стихия,экология,климат [2360]Феномены и аномалии [803]
Фильмы и видео [5648]Частное мнение [4650]Это интересно! [2900]Юмор,афоризмы,притчи [2255]


17:40
Охота началась. Проверки активов нерезидентов в Великобритании и США


В декабре 2015 года международная неправительственная организация Global Financial Integrity (GFI) опубликовала доклад «Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013», посвящённый нелегальному вывозу капитала. Исследование охватывает период 2004-2013 гг. и включает развивающиеся страны, бывшие социалистические страны Центральной и Восточной Европы, а также постсоветские государства, в том числе Россию (всего 149 стран).

В целом за 10 лет утечка капитала составила 7,85 трлн. долл., при этом темпы прироста нелегального вывоза капитала стали вдвое выше темпов роста мировой экономики. Главным каналом утечки, по мнению экспертов GFI, являются махинации с таможенным декларированием экспорта и импорта, занижение цен экспортных товаров и завышение цен импортных. (83 процента от общего нелегального оттока средств).

За 2004-13 гг. незаконный экспорт капитала из стран Азии составил 38,8% от общего объема сомнительных операций в мире, из стран Европы, отнесенных к категории «развивающихся», – 25,5%, из Западного полушария – 20,0%. Лидируют в этой области финансовых операций Китай и Россия. Всего за десятилетие из КНР было нелегально выведено 1,392 трлн. долл., из РФ – 1,049 трлн. долл. Среднегодовой объём вывоза капитала по России в последние десять лет достигал примерно 105 млрд. долл. Это много. В 2014 году Банк России официально зафиксировал в платежном балансе чистый отток капитала из страны в размере 153 млрд. долл., что стало рекордом. При этом значительная часть нелегального вывода капитала в платежном балансе РФ вообще не находит отражения.

В первую десятку лидеров по нелегальному вывозу капитала вошли также (млрд. долл. за десятилетие): Мексика – 528,4; Индия – 510,2; Малайзия – 418,5; Бразилия – 226,6; ЮАР – 209,2; Таиланд – 191,7; Индонезия – 180,7; Нигерия – 178,0.

Масштабный исход «серых» капиталов из России / СССР начался еще в конце 80-х гг. ХХ века, когда была отменена государственная валютная монополия, государственная монополия внешней торговли, предприятия получили право свободного выхода на мировой рынок, расцвели жульнические схемы вывода денег из бюджетной сферы. Неслучайно именно в 1989 году, когда экономику СССР успешно разваливали, лидеры G7 инициировали создание Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Сегодня в мире существуют 228 национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, находящихся под неформальным патронажем ФАТФ.

Несмотря на то, что за последние три десятилетия было подписано множество международных конвенций и соглашений о предотвращении нелегального перемещения капитала между странами, принята куча национальных законов по борьбе с отмыванием денег, «черным» и «серым» бизнесом, нелегальные потоки капитала увеличились. Ответственность за это ложится как на страны, откуда происходит бегство капитала, так и на страны, принимающие беглые капиталы. Конечно, часть капитала уходит в офшоры, но большинство офшоров находится под контролем США и Великобритании.

Долгое время Запад подходил к решению задачи пресечения нелегального трансграничного перемещения капитала достаточно формально. Для некоторых западных стран приток нелегального капитала оказывается сопоставимым по масштабам с получаемыми «белыми» инвестициями.

Сейчас, однако, положение меняется. На Западе уже склоняются к тому, чтобы начать подходить к борьбе с нелегальными «инвестициями» всерьёз. Это обусловлено стремлением получить в свои руки дополнительные инструменты давления на Китай и Россию. Одним из таких инструментов могут стать конфискации или аресты имущества юридических и физических лиц этих стран. В качестве объектов конфискаций в первую очередь рассматриваются активы, которые носят сомнительный характер, хотя их «сомнительность» до поры до времени никого на Западе не смущала. Раньше других к экспроприации приступили Великобритания и США. Основные формы нелегальных «инвестиций» в этих странах – банковские депозиты, акции и другие корпоративные бумаги, недвижимость.

Ещё год назад банки Великобритании начали требовать от нерезидентов, причем лишь российского происхождения, предоставлять отчеты о происхождении денег, размещенных на счетах этих банков. Клиентов банков предупредили: если веские подтверждения законности получения доходов не будут представлены, то счета будут заморожены, причём для этого даже не потребуется решения суда. А вот разморозить средства на счете и вывести их за пределы Великобритании держатель счета сможет только по решению суда. Конечно, случаи замораживания и даже конфискации средств россиян в зарубежных банках случались и раньше, но до сих пор это происходило лишь после вынесения судебного решения.

В январе 2016 года к борьбе с нелегальными «инвестициями» решили приступить США. Минфин США объявил, что с 1 марта его структурное подразделение FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), называемое в народе финансовой разведкой, начинает проверку сделок по фешенебельной недвижимости, купленной за наличные деньги. Цель проверки – выявить настоящих владельцев этой собственности. В качестве первого шага проверке подвергнется вся дорогая недвижимость Манхэттена и округа Майами-Дейд на юге штата Флорида.

В США почти 80% недвижимости приобретается в кредит, такие сделки абсолютно прозрачны. В то же время покупатели, желающие заплатить наличными, могут оставаться анонимными. Похоже, что власти США специально культивировали «серые» сделки с недвижимостью, создавая благоприятный «инвестиционный климат» для анонимов из-за границы. В США возникли специальные компании, которые помогали таким лицам оформлять анонимные покупки недвижимости. Ни у кого не возникает сомнения, что как минимум 90% анонимных сделок с недвижимостью осуществлялось в интересах нерезидентов. Анонимов не смущало даже то, что по таким сделкам надо было платить повышенные налоги на недвижимость. За конфиденциальность богатые иностранные клиенты платить готовы. По мнению ряда экспертов, сохранение возможности анонимных сделок отчасти помогло восстановить рынок американской недвижимости, рухнувший в 2007 – 2008 годах.

По завершении первого этапа кампании Минфин США планирует начать вторую фазу: выявить анонимных владельцев недвижимости в Вашингтоне (округ Колумбия) и Калифорнии. В более далекой перспективе запланированы проверки в Делавэре, Неваде и Вайоминге. В указанных штатах существует режим наибольшего благоприятствования для анонимных инвесторов. Он позволяет собирать в бюджеты штатов хорошие налоги от продажи элитной недвижимости. Под особым прицелом находится Лас-Вегас (штат Невада), ставший Меккой для коррупционеров и теневых бизнесменов всего мира.

Формально финансовая разведка не собирается самостоятельно заниматься поиском анонимных инвесторов, или конечных бенефициаров сделок по покупке недвижимости. FinCEN даже не будет работать напрямую с компаниями-риэлторами, поскольку те могут иметь данные лишь о специальных компаниях-прокладках, действующих в интересах конечных бенефициаров. Раскручивание всей цепочки сделок – дело достаточно сложное. Слабым звеном в «серых» схемах операций с недвижимостью оказываются страховые компании, без которых не может обходиться ни одна покупка. Именно они располагают информацией о конечных бенефициарах, которым причитаются выплаты в случае наступления разного рода страховых случаев. Им Минфин и будет посылать запросы, требуя раскрыть информацию о реальных владельцах элитной недвижимости.

Предположим, Минфин США получает такую информацию. А что дальше? Судебных санкций против выявленных владельцев сразу не последует. Следующим шагом станет обнародование через СМИ информации о владельце и его недвижимости. Что-то наподобие публичного компромата с расчётом на то, что эстафету расследования подхватят антикоррупционные и другие ведомства страны, из которой происходит конечный бенефициар. Еще до начала кампании эксперты предсказывают результаты проверки: подавляющее количество конечных бенефициаров будет из Китая и России.

Эксперты также не исключают, что раскрытие информации по таким лицам может быть выборочным. Если это, например, действующий чиновник высокого ранга, то полученный компромат может быть не обнародован, а использован для вербовки американскими спецслужбами.

Обращают на себя внимание особенности американской модели борьбы с нелегальными капиталами. В Европе (за исключением Великобритании и до недавнего времени Швейцарии) акцент давно уже был сделан на предотвращении поступления нелегальных капиталов в экономику. То есть были созданы фильтры на входе системы. В США на сегодняшний день входные фильтры отсутствуют. Вот самые свежие данные. Мэрия Нью-Йорка объявила, что только во второй половине 2015 года на Манхэттене зарегистрировано 1045 продаж объектов жилой недвижимости стоимостью более 3 млн. долл. каждый на общую сумму около 6,5 млрд. долл. Никаких проверок указанных сделок не производилось. Минфин США подчеркивает, что и в дальнейшем никаких входных фильтров он устанавливать не планирует. Аналогичная модель работает и в Великобритании.

Короче говоря, в США и Великобритании борьба с теневым капиталом и отмыванием грязных денег в высшей степени политизирована. По сути это балансирование между сохранением режима наибольшего благоприятствования для беглых капиталов со всего мира и использованием антикоррупционных настроений в обществе для решения американскими и британскими властями своих политических задач.

Автор: Валентин Катасонов



Оцените материал:






ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:

Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения. Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.


Категория: Мировые новости | Источник: http://www.fondsk.ru/news/2016/01/26/ohota-nachalas-proverki-aktivov-nerezidentov-v-velikobritanii-i-usa-38234.html| Материал подготовлен: http://nashaplaneta.su/news| Просмотров: 1122 | Добавил: Bujhm0709| | Теги: проверки, НАЧАЛАСЬ., США, нерезидентов, охота, Великобритании, активов | Рейтинг: 5.0/9

В КОММЕНТАРИЯХ НЕДОПУСТИМА КРИТИКА САЙТА,АДМИНИСТРАТОРОВ,МОДЕРАТОРОВ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ ВАС НОВОСТИ! УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД!
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Загрузка...

По этой теме смотрите:



ВСЕ НОВОСТИ:
Астрология, пророчества [840]Астрономия и космос [1226]Безумный мир [1960]Войны и конфликты [2196]
Гипотезы и версии [3201]Дом,сад,кулинария [3499]Животные и растения [2460]Здоровье,психология [4109]
История и археология [4055]Мир вокруг нас [1901]Мировые новости [7179]Наука и технологии [754]
Непознанное [3516]НЛО,уфология [1149]Общество [6786]Прогнозы ученых,исследования [634]
Происшествия,чп,аварии [1104]Российские новости [5490]Стихия,экология,климат [2360]Феномены и аномалии [803]
Фильмы и видео [5648]Частное мнение [4650]Это интересно! [2900]Юмор,афоризмы,притчи [2255]



АРХИВ САЙТА:
История и археология [3476]Здоровье,психология [5328]Наука и технологии [1958]Новости космоса,астрономия [1768]
НЛО,уфология [1727]Пророчества и предсказания [737]Гипотезы и версии [4280]Непознанное [3383]
Животные и растения [2599]Общество [7517]Эзотерика и астрал [1964]Интересности и юмор [3579]
Безумный мир [2030]Мир вокруг нас [1757]
-->
ПОМОГИТЕ СПАСТИ МАЛЫША!

Поиск


НАША БЕСЕДКА

СЕЙЧАС НА САЙТЕ:
Онлайн всего: 250
Пользователей: 242
Сейчас комментируют: 8


Мы комментируем

На форуме

Нимб

(31)

Небо

(71)

Слово

(63)

«Я»

(61)


Загрузка...

Интересное сегодня
СРОЧНЫЕ НОВОСТИ РОССИИ - ВОТ И ВСЁ! ТАКОГО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ! (1)
Кончина Юлии Началовой повергла ее коллег и друзей в шок (5)
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТОВАРЫ за которые ПОСАДЯТ 16 УГОЛОВНЫХ ТОВАРОВ на ALIEXPRESS 2019 (0)
Сергий Радонежский — волхв (18)
Госдума приняла закон об алиментах для нетрудоспособных предпенсионеров (19)
На часах Судного дня 23:58. Завтра третья мировая? (1)
Избавились от евреев банкиров, теперь избавляются от религий! (5)
Астронавтов на МКС поражает странная «космическая лихорадка» (0)
Россия в опасности. [Михаил Советский] (1)
Не ожидайте, что смерть освободит вас от ваших несовершенств. (4)

Новости готовят...

Новостей: 17700 Архив: 20314

Новостей: 12184 Архив: 10063

Новостей: 11726 Архив: 2432

Новостей: 6744 Архив: 7294

Новостей: 3318 Архив: 5191

Новостей: 1608 Архив: 0

Новостей: 1567 Архив: 1

Новостей: 1405 Архив: 0

Новостей: 1118 Архив: 4802

Новостей: 961 Архив: 1139