"Панамский архив": как началось глобальное разоблачение офшоров
3 апреля в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на материалах "Панамского архива" (Panama papers) – документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей – от украинского лидера Петра Порошенко до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана. "Панамский архив"(Panama papers) насчитывает более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайта данных
Оказавшийся в распоряжении журналистов архив документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca насчитывает более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайта данных. Документы рассказывают о работе компании с 1977 года до декабря 2015 года, в них говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей.
Неизвестный передал документы журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая привлекла к работе над архивом Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists). Человек, сливший огромный архив, отказался назвать свое имя. К исследованию документов ICIJ привлекла 107 средств массовой информации по всему миру, включая ВВС, The Guardian, "Слідство.Інфо", "Громадське.ТВ", "Новую газету", а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). В общей сложности с документами работали около 400 журналистов.
Полный список офшорных компаний из "Панамского архива" и лиц, имеющих к ним отношение, журналисты обещают опубликовать в начале мая 2016 года. В ICIJ утверждают, что среди них – 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных персон, включая футболиста Лионеля Месси. Наиболее важные из них, по данным партнера ICIJ, американского издания Fusion, президент Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йен (уже умерший), президент Аргентины Маурисио Макри, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, родственники президента Китая Си Цзинпиня и многие другие.
Среди клиентов Mossack Fonseca есть лица, связанные с мексиканскими наркобаронами, семьей Муаммара Каддафи и Башара Асада, а также человек, имевший отношение к уотергейтскому скандалу. Порошенко в 2014 году основал офшор Prime Asset Partners, который, предположительно, должен был использоваться для ухода от налогов при продаже Roshen
Из документов с упоминанием Петра Порошенко следует, что он в 2014 году основал с помощью юристов Mossack Fonseca офшор Prime Asset Partners. Этот офшор, предположительно, должен был использоваться для ухода от украинских налогов при продаже Roshen – компании, принадлежащей Порошенко, которую он обещал продать после избрания президентом. Президент не указал офшор в своей декларации, хотя обязан был это сделать.
Лионель Месси, как следует из документов Mossack Fonseca, вместе со своим отцом владеет панамской фирмой – очередной в списке его офшоров: в отношении Месси давно заведено дело об уклонении от уплаты налогов в Испании. Далеко не все упомянутые в "Панамском архиве" лица могут быть заподозрены в каких-либо правонарушениях
Далеко не все упомянутые в "Панамском архиве" лица могут быть заподозрены в каких-либо правонарушениях. К примеру, Mossack Fonseca управляла шестью компаниями кинозвезды Джеки Чана, однако нет никаких признаков, что он использовал их для незаконных действий. Опубликованные материалы могут стать поводом для уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов по всему миру, но факт нарушения закона еще предстоит доказать в следственном и судебном порядке.
Панамская компания Mossack Fonseca основана в 1986 году путем слияния двух местных небольших юридических фирм Рамона Фонсеки и Юргена Моссака. По всей видимости, документы "Панамского архива", охватывающие период с 1977-го по 1986-й, касаются компаний Фонсеки и Моссака до слияния.
Mossack Fonseca занимается регистрацией офшорных компаний: по закону Панамы и многих других подобных "налоговых гаваней", самостоятельно – без местного посредника – открыть там компанию и пользоваться налоговыми льготами невозможно. В общей сложности в документах Mossack Fonseca упоминаются 214488 офшорных компаний, связанных с людьми более чем в 200 странах. Компания занимается регистрацией офшоров не только в Панаме, но и в других подобных зонах, например, в Британских Виргинских островах.
Mossack Fonseca известна тщательными мерами безопасности и заботой о конфиденциальности своих клиентов – вплоть до уничтожения документов и всех данных на компьютерах в случае подозрительных запросов властей. Также из материалов "Панамского архива" следует, что компания тесно сотрудничала с Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse и другими крупнейшими мировыми банками, чтобы помочь их клиентам скрыть свои состояния от правоохранительных органов и налоговиков, пишет ICIJ.
Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.
Суббота, 21.10.2017, 13:39
